كشفت خلية الاستعلام المالي CRTF تلقيها3131 اخطارا بالشبهة من البنوك و الف و مائتين و تسع وثالثون 1239 خالل سنة 2017 ،تلقت كذلك خلية معالجة االستعالم المالي خالل سنة 2018 مائتي و واحد و عشرين 221 تقرير سري من بعضالادارات و بالخصوص من الجمارك و بنك الجزائر مائة و أربع وثمانون 184 تقرير سري خلال عام 2017 .
ترد التقارير السرية مشفوعة بمحاضر معاينة لمخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة لألحكام رؤوس األموال من و إلى الخارج المحررة من طرف أعوان مؤهلين في هذا الخصوص طبقاً التشريعية و التنظيمية للصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج..
في مرحلة أولى تكون المعلومات المستلمة من طرف خلية معالجة االستعالم المالي محل معالجة إدارية.، حيث يتم تسجيلها في قاعدة المعلومات و تحليلها و تصبح محل تحريات في خلية معالجة االستعالم المالي عبر إرساليات موجهة للهيئات الوطنية المعنية في إطار تبادل المعلومات و التنسيق و أساسا الوطني و الأجنبي عند االقتضاء في إطار التعاون الدولي عبر مجموعة إغمونت Egmont حيث خلية معالجة الاستعلام المالي عضو فيها منذ شهر جويلية 2013.
و بخصوص الطلبات المرسلة من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي،على المستوى الوطني،بلغت الخلية على كل طلبات المساعدة الواردة من السلطات الأمنية و القضائية الوطنية المعنية 173 طلب الة يومنا هدا منها 49 خلال سنة 2018 .
و عن طلبات المساعدة الدولية: على المستوى الدولي أرسلت خلية معالجة الاستعلام المالي، بطلب من السلطات المختصة مائتين و ثلاثة عشر 213 طلب مساعدة دولية إلى يومنا هذا منها 39 خلال سنة 2018 و تلقت 172 طلب مساعدجة دولية من بينها 11 خلال سنة 2018 .
و على المستوى القضائي: تصبح المعلومات المستلمة محل معالجة قضائية عند ثبوت الشبهة بإرسال الملفات للسلطات القضائية المختصة طبقا ألحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما، على أساس العناصر التي توفرها البنوك و الجمارك بنك الجزائر
Add new comment